Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olmayan, forex sistemi üzerinden yasa dışı ilan veren ve kendilerini ‘yatırım uzmanı’ olarak tanıtan kötü niyetli kişiler, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı hatlarından vatandaşları arıyor. Yabancı isim kullanan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan dolandırıcılar, sisteme kayıt olanlara, ilk etapta düşük sermaye karşılığında yüksek meblağlarda para kazandıklarını anlatıyor. Bu şekilde mağdurlardan daha yüksek meblağlar toplanıyor. Yatırımcılar parasını çekmek istediklerinde ise bazı şartlar ve bahanelerle karşılaşıyor. Önce çekilmek istenen rakamın yüksek miktarda olduğu belirtilerek, parayı sigortalamak bahanesiyle tekrar ücret isteniyor. Vatandaşlar bu aşamada dolandırıldığını anlasa bile parasını kurtarma umuduyla isteneni yapıyor. İkna edici konuşmalarla da umudunu sürdüren mağdurlar, istenen diğer para taleplerini de karşılıyor. Ancak bir süre sonra muhatap bulamayanlar, polise veya savcılığa başvuruyor. İş insanı, kamu görevlisi ve bilim insanı da dahil toplumun her kesiminden vatandaş, dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.
545 OPERASYONDA 350 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise gerek kendi çalışmaları gerek ihbarlar üzerine dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat görevinin başında olduğu belirtilen ekipler, forex dolandırıcılığına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 545 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 1100 şüpheliden 350’si tutuklandı, 750’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturmalarda milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edilirken, suçtan elde edilen paraların bir kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen ve piyasa değeri 600 milyon TL olan çok sayıda konut, arsa, araç gibi taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.
